«INSEGUENDO IL DENARO ILLECITO, GLI INVESTIGATORI S’INDIRIZZANO VERSO UN’AZIENDA PORTORICANA» di Matthew Goldstein e Damien Cave
(…) Nel 2017, un gruppo di artisti chiamato Demystification Committee ha avviato un progetto per mostrare quanto facilmente il denaro possa essere spostato nei paradisi fiscali in modo anonimo. Hanno creato una linea di costumi da bagno decorata con i loghi delle società che hanno utilizzato per avviare il loro progetto offshore, inclusa la Euro Pacific Bank (con base a Puerto Rico, ndr).
Un membro del gruppo, ha dichiarato di aver compilato un modulo nel luglio 2017 per creare un account con Euro Pacific Bank come parte del progetto. Doveva dichiarare di non essere un cittadino statunitense e fornire una copia della sua pagina di identificazione del passaporto. Ma l’intervista telefonica di follow-up con un rappresentante della banca Euro Pacific, ha detto, “sembrava che fosse una formalità”. (…)
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